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揭开2亿余元虚开发票案背后的“猫腻”

发布日期:2019-08-27 10:47   来源:未知   阅读:

  新华社长沙4月12日电 老总唱歌钓鱼的各种娱乐、礼金红包、超标接待这一切统统都要买发票公款报账。湖南长沙警方近日侦破一起虚开发票大案,揭开了违规公款消费的冰山一角。

  2012年以来,犯罪团伙虚开倒卖发票2亿余元,不少涉案单位用买来的发票“洗白”不当开支,仅长沙地区就有40多家单位在列。

  “新华视点”记者调查发现,近年来,随着中央八项规定、反四风的不断深入,请客送礼、吃吃喝喝、滥发津补贴等行为得到极大遏制。但在一些地方的政府机关和企事业单位,上述不当消费依然存在,并通过虚开发票、虚假列支的方式变得隐蔽甚至“合法化”。

  “开的都是真发票,全部来自长沙地区的超市、商场、酒店。”长沙市国税稽查局纪检组长尹波说,一个团伙涉嫌虚开发票的金额高达2亿多元,这是自2011年虚开普通发票入刑以来湖南省查获的第一例,案值之大在全国也比较罕见。

  现年32岁的王某虎是河南邓州市人,有犯罪前科。在做回收商场、超市购物卡生意时,他发现北京不少“卡贩子”还通过倒卖商场、超市的发票获利,于是动了倒卖发票的念头。

  2012年,王某虎来到长沙,发现当地的发票贩子卖的都是假发票,根本不知道卖真发票也能赚钱。王某虎于是想方设法与长沙商场、超市的营业员、财务人员搭上关系,站街揽客接到“活儿”后,就按要求偷偷将发票开出来。

  赚到钱以后,王某虎购置了高级轿车、名牌服饰,出手阔绰,把自己包装成一个“大老板”,在“圈内”渐渐有了“名气”,很多假发票贩子纷纷加入其团伙。

  “在利益的诱惑下,王某虎构建了一个以他为核心,围绕长沙火车站、袁家岭一带,涉及下线余人的贩卖发票犯罪网络。”长沙市经侦支队副队长陈耀松说。

  自2012年以来,王某虎团伙通过散发名片、张贴小广告、群发短信、散布网络广告等方式揽客接单,以开票金额的1.5%至6%收取购票者的“开票费”,以开票金额1%至3.5%的比例给相关财务人员或营业员支付好处费。截至案发前,该团伙共涉嫌虚开普通发票金额高达2亿多元。

  根据群众举报,2015年5月,长沙市经侦支队将主犯王某虎、秦某伟等14名犯罪嫌疑人抓获归案,捣毁窝点2个,暂扣涉案电脑等物品一大批,收缴伪造的各商场、公司印章41枚。

  大量发票流向哪里?负责经办此案的长沙市公安局经侦支队六大队负责人刘勇说,涉案购买发票的多为各大银行、保险公司、证券公司、医药公司、房地产、旅游公司等企业,也有政府机关、事业单位和国企。以湖南省内单位居多,还涉及京沪苏浙粤鄂等省市。

  尹波介绍,王某虎团伙开出的普通发票的名目多为办公用品、劳保用品、电脑耗材、文体用品、餐费、会议费等。在提供真发票的同时,他们还能提供假冒的空白明细单,再盖上私刻的商场、超市、酒店的印章,购买人可以根据需要填写具体内容。

  “各单位购买发票的目的五花八门,譬如发放津补贴、请客送礼、协调关系、接待客户等。按规定,这些开支在单位账目都不能列支,于是就通过买发票报销。”陈耀松说,这种行为的本质是套取单位资金,用于各种各样“说不得”的开支。

  湖南省一位国企工作人员说,在企业日常经营活动中,礼金红包、超标接待等公款消费多多少少仍暗中存在。按照国企财务规定,这些支出不能直接入账,经办人大多会找发票贩子购买可以列支项目的普通发票来报账。

  “不管什么性质的单位,虚开发票、套取资金的行为都不符合相关法律法规,其中极有可能隐藏腐败问题。”湖南大学廉政研究中心执行主任袁柏顺表示。

  近年来,各级纪检、审计机关查处了不少虚开发票、套取资金的典型案例。譬如,2015年,中央第十巡视组对中国科协进行的专项巡视反馈通报显示,中国科协财务制度不健全,经费管理使用不规范,虚假发票报销、违规发放补贴等现象多发。

  2014年6月,审计署公布的中投公司2012年度资产负债损益审计结果显示,2010年以来,国泰基金使用假发票套取资金4330.04万元,用于账外支付销售人员奖励,内容形式丰富多彩,114历史图库2018。其中2012年发生1793.25万元。

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